bwin必赢黄金集团2023年度社会责任报告-bwin必赢黄金

2020年12月17日 330

《LBMA负责任的黄金指南》为优质交割精炼商设立了负责任的黄金指引，采取高标准的尽职调查，以打击系统性或普遍的侵犯人权行为，避免助长冲突，遵守反洗钱的高标准和打击恐怖主义融资行为。本报告总结了bwin必赢黄金集团有限公司在截止2019年12月31日年度内，是如何...

查看全文

2020年1月3日 334

第一条为规范黄金市场交易秩序，加强行业自律，切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）法定义务, 有效防范相关风险，现制定《上海黄金交易所会员反洗钱、反恐怖融资、反逃税自律指引》（以下简称“自律指引”）。第二条会员应...

查看全文

2020年1月3日 333

第一条为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规定，制定本办法。&...

查看全文

2020年1月3日 318

（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱...

查看全文